Мероприятие / 23 января
Номинальные схемы, визовые ошибки и миграционные последствия для граждан РФ в Таиланде
Правовая конференция:
Отправляя обращение, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и предупреждены, что первичная консультация носит информационный характер.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Оставить запрос на бесплатную консультацию
Владение землёй в Таиланде: власти усиливают контроль за номинальными схемами
Земельный департамент Таиланда (Department of Lands, DOL) выпустил официальное предупреждение о борьбе с номинальным владением землёй. Законодательство не изменилось, однако государственные органы существенно усиливают контроль за его соблюдением.
Речь идёт прежде всего о схемах, при которых земля оформляется на гражданина Таиланда, а фактическим инвестором или выгодоприобретателем выступает иностранец. Под пристальным вниманием также находятся компании с тайским большинством акционеров, если реальный контроль над бизнесом осуществляет иностранный участник.
Что изменилось:
По данным DOL, проверки будут проводиться как до регистрации сделки, так и после неё.
На этапе оформления прав собственности чиновники смогут запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств и финансовую состоятельность тайской стороны. Особое внимание будет уделяться сделкам между супругами, где земля оформляется на гражданина Таиланда.
После регистрации власти намерены контролировать фактическое использование участков, рекламную активность, а также реагировать на жалобы и сигналы о возможных нарушениях.
Кроме того, наличие 51% акций у тайских акционеров больше не рассматривается как достаточное доказательство законности структуры. Проверяться будет реальное управление компанией, распределение прибыли и фактический контроль над активами.
Межведомственный контроль:
К проверкам привлечены сразу несколько государственных органов, включая Земельный департамент (DOL), Департамент специальных расследований (DSI), Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Департамент развития бизнеса (DBD).
Компании с иностранным участием могут проходить регулярный аудит, а данные будут сверяться между ведомствами.
Ответственность:
За использование номинальных схем предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно Земельному кодексу, иностранцам и тайским номинальным владельцам может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 20 000 батов. Для иностранных юридических лиц предусмотрены штрафы до 50 000 батов.
Дополнительно могут применяться статьи Уголовного кодекса за предоставление ложных сведений государственным органам и внесение недостоверной информации в официальные реестры.
Риск потери недвижимости:
Одним из наиболее серьёзных последствий остаётся принудительная продажа земельного участка. В случае выявления незаконной схемы собственнику может быть предоставлено от 180 дней до одного года для продажи актива. Если требование не будет выполнено, участок может быть реализован по решению Земельного департамента.
Ранее также обсуждалась возможность внесения поправок в законодательство, предусматривающих конфискацию земли в пользу государства без компенсации. Хотя такие изменения пока не приняты, сам факт их рассмотрения эксперты считают сигналом к дальнейшему ужесточению контроля.
Усиление проверок показывает, что власти Таиланда переходят от выборочного выявления нарушений к системному аудиту структур владения землёй с иностранным участием.
Речь идёт прежде всего о схемах, при которых земля оформляется на гражданина Таиланда, а фактическим инвестором или выгодоприобретателем выступает иностранец. Под пристальным вниманием также находятся компании с тайским большинством акционеров, если реальный контроль над бизнесом осуществляет иностранный участник.
Что изменилось:
По данным DOL, проверки будут проводиться как до регистрации сделки, так и после неё.
На этапе оформления прав собственности чиновники смогут запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств и финансовую состоятельность тайской стороны. Особое внимание будет уделяться сделкам между супругами, где земля оформляется на гражданина Таиланда.
После регистрации власти намерены контролировать фактическое использование участков, рекламную активность, а также реагировать на жалобы и сигналы о возможных нарушениях.
Кроме того, наличие 51% акций у тайских акционеров больше не рассматривается как достаточное доказательство законности структуры. Проверяться будет реальное управление компанией, распределение прибыли и фактический контроль над активами.
Межведомственный контроль:
К проверкам привлечены сразу несколько государственных органов, включая Земельный департамент (DOL), Департамент специальных расследований (DSI), Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Департамент развития бизнеса (DBD).
Компании с иностранным участием могут проходить регулярный аудит, а данные будут сверяться между ведомствами.
Ответственность:
За использование номинальных схем предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно Земельному кодексу, иностранцам и тайским номинальным владельцам может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 20 000 батов. Для иностранных юридических лиц предусмотрены штрафы до 50 000 батов.
Дополнительно могут применяться статьи Уголовного кодекса за предоставление ложных сведений государственным органам и внесение недостоверной информации в официальные реестры.
Риск потери недвижимости:
Одним из наиболее серьёзных последствий остаётся принудительная продажа земельного участка. В случае выявления незаконной схемы собственнику может быть предоставлено от 180 дней до одного года для продажи актива. Если требование не будет выполнено, участок может быть реализован по решению Земельного департамента.
Ранее также обсуждалась возможность внесения поправок в законодательство, предусматривающих конфискацию земли в пользу государства без компенсации. Хотя такие изменения пока не приняты, сам факт их рассмотрения эксперты считают сигналом к дальнейшему ужесточению контроля.
Усиление проверок показывает, что власти Таиланда переходят от выборочного выявления нарушений к системному аудиту структур владения землёй с иностранным участием.