Мероприятие / 23 января
Номинальные схемы, визовые ошибки и миграционные последствия для граждан РФ в Таиланде
Правовая конференция:
Отправляя обращение, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и предупреждены, что первичная консультация носит информационный характер.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Оставить запрос на бесплатную консультацию
Нужна помощь? Напишите нам
Юрист (Таиланд) ×
С 1 августа в Таиланде DBD начнет проверять происхождение уставного капитала компаний
С 1 августа 2026 года в Таиланде вступает в силу Приказ Центрального регистратора Департамента развития бизнеса (DBD) № 2/2569, который существенно усиливает контроль за регистрацией отдельных компаний с иностранным участием.
Главное нововведение заключается в том, что регистрирующий орган будет проверять не только факт внесения уставного капитала, но и происхождение денежных средств, а также весь путь их движения - от плательщика до получателя. Новые требования направлены на борьбу с использованием номинальных тайских акционеров и фиктивных схем владения бизнесом.
Что изменится:
В случаях, предусмотренных новым приказом, заявителям потребуется подтвердить:
Кого затронут новые требования:
Новые правила не распространяются автоматически на все компании в Таиланде.
Они применяются в отдельных случаях регистрации и внесения изменений, прежде всего когда речь идет о компаниях с иностранным участием или о назначении иностранного директора, имеющего право подписи. Кроме того, дополнительные требования будут действовать для компаний, зарегистрированных после 1 августа 2026 года, если в течение первого года их деятельности будут вноситься определенные изменения в структуру управления или собственности.
Почему вводятся новые проверки:
В последние годы власти Таиланда значительно усилили борьбу с использованием так называемых номинальных акционеров - ситуациями, когда тайские граждане формально владеют долями компании, тогда как фактический контроль и финансирование осуществляет иностранный инвестор.
По данным Министерства торговли Таиланда, DBD уже проводит масштабные проверки компаний с иностранным участием, особенно в сферах недвижимости, туризма, гостиничного бизнеса, строительства и логистики. Новые требования должны сделать регистрацию бизнеса более прозрачной и упростить выявление фиктивных схем владения.
Что рекомендуется предпринимателям:
Лицам, планирующим регистрацию компании или изменение ее структуры после 1 августа 2026 года, рекомендуется заранее подготовить документы, подтверждающие законность происхождения средств и их фактическое перечисление.
Особое внимание следует уделить сохранению банковских выписок и тому, чтобы все операции по оплате капитала были документально подтверждены и соответствовали сведениям, указанным в регистрационных документах.
Несоблюдение новых требований может привести к отказу в регистрации либо необходимости предоставления дополнительных документов по запросу регистратора.
Заключение:
Введение новых требований свидетельствует о дальнейшем усилении государственного контроля за регистрацией бизнеса в Таиланде и повышении прозрачности происхождения инвестиций.
Предпринимателям, которые планируют зарегистрировать компанию, изменить ее структуру или состав участников после 1 августа 2026 года, рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами и подготовить документы, подтверждающие происхождение денежных средств и их перечисление в уставный капитал. Такой подход позволит избежать задержек при регистрации, дополнительных запросов со стороны DBD и возможного отказа в совершении регистрационных действий.
Главное нововведение заключается в том, что регистрирующий орган будет проверять не только факт внесения уставного капитала, но и происхождение денежных средств, а также весь путь их движения - от плательщика до получателя. Новые требования направлены на борьбу с использованием номинальных тайских акционеров и фиктивных схем владения бизнесом.
Что изменится:
В случаях, предусмотренных новым приказом, заявителям потребуется подтвердить:
- кто именно внес денежные средства в уставный капитал;
- когда был произведен платеж;
- в каком размере были перечислены средства;
- на какой банковский счет поступил капитал.
Кого затронут новые требования:
Новые правила не распространяются автоматически на все компании в Таиланде.
Они применяются в отдельных случаях регистрации и внесения изменений, прежде всего когда речь идет о компаниях с иностранным участием или о назначении иностранного директора, имеющего право подписи. Кроме того, дополнительные требования будут действовать для компаний, зарегистрированных после 1 августа 2026 года, если в течение первого года их деятельности будут вноситься определенные изменения в структуру управления или собственности.
Почему вводятся новые проверки:
В последние годы власти Таиланда значительно усилили борьбу с использованием так называемых номинальных акционеров - ситуациями, когда тайские граждане формально владеют долями компании, тогда как фактический контроль и финансирование осуществляет иностранный инвестор.
По данным Министерства торговли Таиланда, DBD уже проводит масштабные проверки компаний с иностранным участием, особенно в сферах недвижимости, туризма, гостиничного бизнеса, строительства и логистики. Новые требования должны сделать регистрацию бизнеса более прозрачной и упростить выявление фиктивных схем владения.
Что рекомендуется предпринимателям:
Лицам, планирующим регистрацию компании или изменение ее структуры после 1 августа 2026 года, рекомендуется заранее подготовить документы, подтверждающие законность происхождения средств и их фактическое перечисление.
Особое внимание следует уделить сохранению банковских выписок и тому, чтобы все операции по оплате капитала были документально подтверждены и соответствовали сведениям, указанным в регистрационных документах.
Несоблюдение новых требований может привести к отказу в регистрации либо необходимости предоставления дополнительных документов по запросу регистратора.
Заключение:
Введение новых требований свидетельствует о дальнейшем усилении государственного контроля за регистрацией бизнеса в Таиланде и повышении прозрачности происхождения инвестиций.
Предпринимателям, которые планируют зарегистрировать компанию, изменить ее структуру или состав участников после 1 августа 2026 года, рекомендуется заранее ознакомиться с новыми правилами и подготовить документы, подтверждающие происхождение денежных средств и их перечисление в уставный капитал. Такой подход позволит избежать задержек при регистрации, дополнительных запросов со стороны DBD и возможного отказа в совершении регистрационных действий.