Мероприятия
Новая публикая
В Таиланде аннулировали почти 10 000 студенческих виз: что произошло и кого это затронет
Отправляя обращение, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и предупреждены, что первичная консультация носит информационный характер.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Оставить запрос на бесплатную консультацию
Таиланд усиливает борьбу с незаконным бизнесом и номинальными структурами
Министерство коммерции Таиланда объявило о создании специального подразделения по предотвращению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности, включая фиктивные компании и использование тайских номиналов (nominee) иностранцами.
Инициатива реализуется в рамках политики министра торговли Супаджи Сутхампан (Suphajee Suthumpun) и направлена на искоренение схем, нарушающих Закон о иностранном бизнесе (Foreign Business Act).
Согласно заявлению главы Департамента развития бизнес-торговли Пунпонга Найнапакорна, упрощённые процедуры регистрации компаний и онлайн-сервисы значительно ускорили ведение бизнеса, но вместе с тем создали возможности для злоупотреблений. В частности, растёт число случаев регистрации фиктивных компаний и открытия так называемых «юридических мул-счетов» для финансовых махинаций.
Для противодействия таким практикам создан новый отдел по борьбе с незаконным бизнесом и межведомственная комиссия, возглавляемая лично директором департамента. На первом заседании, прошедшем 1 октября 2025 года, утверждены четыре подкомитета: по предотвращению фиктивной регистрации, анализу корпоративных данных, аудиту компаний и правовому обеспечению.
Эти структуры займутся разработкой практических мер контроля, обменом информацией с полицией, Банком Таиланда и Управлением по борьбе с отмыванием доходов (AMLO), а также привлечением нарушителей к ответственности.
Для иностранных предпринимателей важно убедиться, что структура их бизнеса полностью соответствует законодательству Таиланда:
Министерство подчёркивает, что новые меры направлены не против добросовестных предпринимателей, а на повышение прозрачности, честной конкуренции и безопасности инвестиций в Таиланде.
Инициатива реализуется в рамках политики министра торговли Супаджи Сутхампан (Suphajee Suthumpun) и направлена на искоренение схем, нарушающих Закон о иностранном бизнесе (Foreign Business Act).
Согласно заявлению главы Департамента развития бизнес-торговли Пунпонга Найнапакорна, упрощённые процедуры регистрации компаний и онлайн-сервисы значительно ускорили ведение бизнеса, но вместе с тем создали возможности для злоупотреблений. В частности, растёт число случаев регистрации фиктивных компаний и открытия так называемых «юридических мул-счетов» для финансовых махинаций.
Для противодействия таким практикам создан новый отдел по борьбе с незаконным бизнесом и межведомственная комиссия, возглавляемая лично директором департамента. На первом заседании, прошедшем 1 октября 2025 года, утверждены четыре подкомитета: по предотвращению фиктивной регистрации, анализу корпоративных данных, аудиту компаний и правовому обеспечению.
Эти структуры займутся разработкой практических мер контроля, обменом информацией с полицией, Банком Таиланда и Управлением по борьбе с отмыванием доходов (AMLO), а также привлечением нарушителей к ответственности.
Для иностранных предпринимателей важно убедиться, что структура их бизнеса полностью соответствует законодательству Таиланда:
- компании зарегистрированы на законных основаниях;
- источники инвестиций прозрачны и подтверждены документально;
- отношения с тайскими партнёрами оформлены официально и не носят номинальный характер.
Министерство подчёркивает, что новые меры направлены не против добросовестных предпринимателей, а на повышение прозрачности, честной конкуренции и безопасности инвестиций в Таиланде.