Мероприятия
Новая публикая
В Таиланде аннулировали почти 10 000 студенческих виз: что произошло и кого это затронет
Отправляя обращение, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и предупреждены, что первичная консультация носит информационный характер.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Первичные консультации носят общий информационный характер и не являются адвокатским заключением. Полное правовое сопровождение осуществляется на основании отдельного договора с Lex Prime.
Оставить запрос на бесплатную консультацию
Финансовые власти Таиланда заблокировали более 30 тысяч подозрительных счетов
Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) совместно с Банком Таиланда (BOT), Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и отделом киберпреступлений (CCIB) начала масштабную кампанию по блокировке так называемых «мул»-счетов - банковских счетов, используемых мошенниками для отмывания средств через криптовалюту.
Вот что важно знать:
Что это значит для соотечественников:
Такие меры могут быть причиной непредвиденной блокировки банковских счетов для людей, участвующих в обменах валют через криптовалютные платформы. Даже если операции были законны с вашей точки зрения, банки и регуляторы теперь действуют превентивно.
Если ваш счёт был заблокирован или закрыт:
Вот что важно знать:
- В 2025 году уже заблокированы транзакции 31 216 счетов, классифицированных как «серые» или «черные» (mule), на общую сумму 229 млн бат.
- Криптовалютные биржи уже обязаны отслеживать подозрительные счета и блокировать переводы в течение от 7 минут до 48 часов.
- В ответ на рост числа жалоб (с января по середину сентября SEC получил 6 354 обращений) были закрыты 3 036 счетов платформами совместно с государственными органами.
- SEC запускает проект Tourist Digi Pay, где иностранцам будет позволено обменивать цифровые активы на баты через e-money приложение, с лимитом в 500 000 бат/мес для крупных продавцов и 50 000 бат/мес для мелких. Старт ожидается в ноябре 2025.
Что это значит для соотечественников:
Такие меры могут быть причиной непредвиденной блокировки банковских счетов для людей, участвующих в обменах валют через криптовалютные платформы. Даже если операции были законны с вашей точки зрения, банки и регуляторы теперь действуют превентивно.
Если ваш счёт был заблокирован или закрыт:
- Возможно, он попал в список подозрительных «HR03» или аналогичные черные списки в банках.
- Для снятия блокировки нужно доказать законность происхождения средств и отсутствие связи с мошенническими схемами.
- Это может потребовать обращения в SEC / AMLO / BOT и подачи официальных жалоб через юридическое представительство.